Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660058, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 офис 8-19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402650082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466020655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40152-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов совета директоров ПАО «СИФП «Главный», принявших участие в заседании – 6 человек из 9. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия им решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 «Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный» предложений». В связи с отсутствием предложений в повестку дня голосование не проводилось.
Вопрос №2 «Утверждение кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию».
По кандидатурам в совет директоров: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По кандидатурам в ревизионную комиссию: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №2 приняты решения:
1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СИФП «Главный» следующих кандидатов: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «СИФП «Главный» Трефилову Ирину Павловну, Сечкову Елену Павловну, Шорохову Наталию Сергеевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02. 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:02.02.2023 г., Протокол № 1.
2.5. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов
3.2. Дата 02.02.2023г.